4年くらい前に、犯罪収益移転防止法違反を知らずに銀行カードを他人に譲渡し、犯罪に使われたため犯罪収益移転防止法違反で起訴されましたが、不起訴で終わりました。もちろん、銀行口座は強制解約され、同じ銀行の他の支店の口座も持っていましたが解約されました。実は今度、転職する会社で犯罪収益移転防止法違反で譲渡してしまったカードの銀行の他の支店での給与振り込み口座を作るように指示されています。口座作成は可能でしょうか?

1件の回答

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1008693

2026-03-15 07:00

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強制解約された銀行口座を解説する際に、身分証明書を示して作ったものであると、氏名や生年月日などの記録は残っているので…難しいのではないかと。(とりあえず銀行に相談するしかないのでは?)

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